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讲师介绍
马 建 新
• 道琼斯公司中国区风险合规总监
• 中国贸促会经贸摩擦顾问委员会国际合规专家
• 全国企业合规专家委员会研究会成员
课程亮点
精琢细磨：聚焦不同情形、机构及业务，提供系统化尽职调查方法。
你将获得
1、强化尽职调查场景及措施。
2、简化尽职调查场景及措施。
3、委托第三方开展客户尽职调查注意事项。
4、银行、证券、期货、基金、保险等各类金融服务尽职调查方法。
课程内容
1、什么类型的场景需要强化尽职调查？
2、什么类型的场景可以简化尽职调查？
3、各机构面对不同业务开展尽职调查时有什么需要注意的？
4、如果企业客户多次汇钱被拒，机构该如何帮助客户？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
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