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各类型金融服务尽调方法详解

价格: ¥35
学时数: 完成学习,可获得继续教育 0.5 学时 此课程不能申报CTP学时
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讲师介绍

马 建 新

道琼斯公司中国区风险合规总监

中国贸促会经贸摩擦顾问委员会国际合规专家

全国企业合规专家委员会研究会成员

 

课程亮点

精琢细磨:聚焦不同情形、机构及业务,提供系统化尽职调查方法。

 

你将获得

1、强化尽职调查场景及措施。

2、简化尽职调查场景及措施。

3、委托第三方开展客户尽职调查注意事项。

4、银行、证券、期货、基金、保险等各类金融服务尽职调查方法。

 

课程内容

1、什么类型的场景需要强化尽职调查?

2、什么类型的场景可以简化尽职调查?

3、各机构面对不同业务开展尽职调查时有什么需要注意的?

4、如果企业客户多次汇钱被拒,机构该如何帮助客户?

 

适合人群

银行从业人员

保险从业人员

基金从业人员

证券从业人员

财富公司从业人员

财富人士

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