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金融机构支付清算风险与合规展业

价格: ¥35
学时数: 完成学习,可获得继续教育 0.5 学时
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讲师介绍

马 建 新

道琼斯公司中国区风险合规总监

中国贸促会经贸摩擦顾问委员会国际合规专家

全国企业合规专家委员会研究会成员

 

课程亮点

专业建议:基于主要司法管辖分析跨境业务的支付清算监管要求,针对中资金融机构跨境业务给出风险与合规建议,以遵循反洗钱及反恐融资责任与义务。

 

你将获得

1、跨境业务的支付清算监管要求。

2、人民币国际化的风险管理、内控合规与审慎经营。

3、国际支付清算体系参与机构如何遵循反洗钱、反恐融资责任与义务。

 

课程内容

1、在服务企业完成进出口贸易支付清算过程中容易忽视哪些风险?

2、跨境支付清算中什么情况下会产生次级制裁?

3、基于国家治理体系和治理能力该如何发展跨境支付结算业务?

 

适合人群

银行从业人员

财富公司从业人员

财富人士

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