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讲师介绍
马 建 新
• 道琼斯公司中国区风险合规总监
• 中国贸促会经贸摩擦顾问委员会国际合规专家
• 全国企业合规专家委员会研究会成员
课程亮点
专业建议:基于主要司法管辖分析跨境业务的支付清算监管要求,针对中资金融机构跨境业务给出风险与合规建议,以遵循反洗钱及反恐融资责任与义务。
你将获得
1、跨境业务的支付清算监管要求。
2、人民币国际化的风险管理、内控合规与审慎经营。
3、国际支付清算体系参与机构如何遵循反洗钱、反恐融资责任与义务。
课程内容
1、在服务企业完成进出口贸易支付清算过程中容易忽视哪些风险?
2、跨境支付清算中什么情况下会产生次级制裁?
3、基于国家治理体系和治理能力该如何发展跨境支付结算业务?
适合人群
• 银行从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
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