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金融从业人员刑事合规风险识别与防范

价格: ¥275
学时数: 完成学习,可获得继续教育 1 学时 此课程不能申报CTP学时
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讲师介绍

杨 功 鹏

青年政治学院 法律硕士

执业律师、前检察官

近十年法律从业经验

 

课程亮点

权威师资,专业过硬

简明准确,拒绝枯燥

案例解析,通俗易懂

了解风险,避免入套

 

你将获得

金融从业人员刑事犯罪现状、罪名、特征及政策

银行从业人员刑事风险点分析(六大类犯罪罪名及相关解读)

证券、期货从业人员刑事风险点分析

金融从业人员共通性刑事风险点分析

必须掌握的五大类国内刑事法律知识和三项意识

 

课程内容

刑法的目的就是通过刑和罚使人不敢犯,此课程有另外一种价值,如果有余力,不妨学学。

金融行业的特殊性在于它兼具社会功能和经济职能,其影响已经渗入社会的方方面面。从业人员面临的诱惑也十分多,特别是刑事案件,一旦涉及,影响巨大,后果严重,因为刑事案件处罚和惩处力度要远远大于民事案件。

课程首先从金融从业人员刑事犯罪的现状和特征讲起,分析了这类人群刑事犯罪涉及的罪名和量刑特征,介绍了国家相关部门的刑事政策。

而后重点分析了银行从业人员六大类刑事风险点,包括危害信贷管理制度犯罪、危害货币管理制度犯罪、危害金融管理秩序罪、危害金融经营管理制度犯罪、危害外汇管理制度犯罪、危害票据管理和结算管理的犯罪等,结下来分析了证券、期货行业人员的刑事风险点,然后是金融行业人员共通性刑事风险点,包括侵犯公民个人信息罪、职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪和洗钱罪。

最后课程分享了金融从业人员需掌握的刑事法律知识,包括国内法律法规、国外法律法规和法律意识三个方面。

对于银行工作人员,处处有可能是风险,我们要努力既不能自己去犯罪,也不能让别人对自己犯罪,这大概也许是我们学习本系列课程的目的吧。

 

适用人群

金融从业人员:心存敬畏才能知行止。

银行从业人员:身边的案例应当不少,课程优点是更系统全面。

证券、期货等其他金融从业人员:不少风险点是通用的。

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