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金融从业人员职务犯罪的预防路径

¥35
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讲师介绍

杨 功 鹏

青年政治学院 法律硕士

执业律师、前检察官

近十年法律从业经验

 

课程亮点

1. 逐层递进:分享国家(行业) - 企业 - 个人三个层面的职业犯罪预防路径。

2. 实战导向:给出职务犯罪预防的实操建议,颇具实践指导意义。

 

你将得到

1. 绘制路径:提供职务犯罪的预防路径。

2. 合规建设:分享合规文化管理的思路与策略。

3. 警示教育:引导学员强化合规意识,恪守职业操守。

 

课程内容

本课程提供金融从业人员职务犯罪的四条预防路径,从国家(行业)、企业、个人三个层面给出具体实施策略:

调整金融行业结构,强化监督管理功能:包括借鉴先进国家经验,加紧与国际接轨步伐;完善金融法规体系,压缩权力寻租空间;推进金融机构改革,注意满足中小企业和农村资金需求。

强化操作风险管理,实现合规文化管理:包括积极展开风险教育,有效管理操作风险;弥补现存制度漏洞,完善现代企业内控制度;培育行业合规文化,谨防金融亚文化侵蚀。

加大社会控制力度,提高职务犯罪成本:包括完善金融监管机构的专业控制,加强通公检法机关的沟通与联系,重视新闻媒体及社会公众的舆论。

金融从业人员职务犯罪的防范:基于预防职务犯罪,对金融行业领导抉择、员工取舍提供建议。

 

适合人群

金融从业人员:预防职业犯罪,树立合规意识,营造合规文化。

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