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反洗钱精品系列:“个人反洗钱”

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为什么海关要求个人申报入境时携带的现金数量?国人购置海外房产是如何被境外犯罪分子利用进行洗钱的?移民前为什么还要进行税务规划?本期的案例将告诉您:“洗钱”离我们并不遥远。请大家与我们共同了解“反洗钱的三个重点地带”,更好的保护自身利益、减少不必要的麻烦。最后一讲,精彩继续!

●携带现金出境是最简单的洗钱方法,因此出境需“申报”携带的现金数量。案例中某留学生就因忘记申报现金而被海关扣留,并没收现金;

●各国均规定了携带入境的现金额度,一般是一万元的等值本国货币。文中一位新西兰华裔携带大量人民币离境,由于数量超过等值的新西兰币限额,不仅现金被没收,还遭到罚款;

●国人投资温哥华房产,因雇佣了“危险经纪人”并使用了“货币兑换所”,导致资金尚未进入房市就被冻结,并面临警方一系列的调查;

●世界著名的金融中心瑞士、新加坡和开曼群岛等国家纷纷签署了国际透明法规(信息自动交换全球标准),“避税天堂”消失殆尽;

●美国颁布实施“肥咖法案”,在全球范围内打击逃税、漏税和洗钱行为,个人需重新审核和制定自己的税务规划。

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