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2016年5月， 美国政府颁布反洗钱新规，要求金融机构确认业务往来公司的真实所有人身份。要知道在美国，有些州注册公司是不需要提供真实所有人身份的，新规的推出引起了 全球金融机构的高度关注。为什么美国的法规在全球反洗钱领域如此重要？金融机构及工作人员应如何防范“洗钱”风险？本期“深资讯浅学习”为大家揭开反洗钱的神秘面纱，解密“风险为本”的防范方法。
2014年6月，美国司法部对法国巴黎银行开出了“史上最高罚单”，金额接近90亿美元；
2015年11月，英国巴克莱银行在交易合法、没有任何金融犯罪的前提下，依然收到英国监管局的罚单；
风险为本的方法：根据客户的风险评级进行审查，高风险的客户和业务要强化调查；
全球金融机构反洗钱四大基本义务：
1.客户尽职调查义务
2.大额交易和可疑交易报告义务
3.资料和交易记录保存义务
4.建立反洗钱内部控制制度义务
美国财政部反洗钱新规
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