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讲师介绍
马 建 新
• 道琼斯公司中国区风险合规总监
• 中国贸促会经贸摩擦顾问委员会国际合规专家
• 全国企业合规专家委员会研究会成员
课程亮点
国际案例：课程分享多例国际上在尽职调查方面成功或失败的风控实践案例，了解深度尽职调查中各环节的复杂性及重要性。
你将获得
1、尽职调查风险类型。
2、“股权穿透式”尽职调查。
3、“高风险国家” 尽职调查。
4、尽职调查实践建议。
课程内容
1、怎么做客户的尽职调查?
2、为什么尽职调查中受益所有人很重要？
3、如何穿透股权完成尽职调查？
4、实践过程中尽职调查需要重点关注什么？
5、为什么说尽职调查人人有责？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
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