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尽职调查实践及责任

价格: ¥25
学时数: 完成学习,可获得继续教育 0.5 学时 此课程不能申报CTP学时
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讲师介绍

马 建 新

道琼斯公司中国区风险合规总监

中国贸促会经贸摩擦顾问委员会国际合规专家

全国企业合规专家委员会研究会成员

 

课程亮点

国际案例:课程分享多例国际上在尽职调查方面成功或失败的风控实践案例,了解深度尽职调查中各环节的复杂性及重要性。

 

你将获得

1、尽职调查风险类型。

2、“股权穿透式”尽职调查。

3、“高风险国家” 尽职调查。

4、尽职调查实践建议。

 

课程内容

1、怎么做客户的尽职调查?

2、为什么尽职调查中受益所有人很重要?

3、如何穿透股权完成尽职调查?

4、实践过程中尽职调查需要重点关注什么?

5、为什么说尽职调查人人有责?

 

适合人群

银行从业人员

保险从业人员

基金从业人员

证券从业人员

财富公司从业人员

财富人士

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