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反洗钱的实践与评价体系的构建

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讲师介绍

汪 灵 罡

上海国际仲裁中心仲裁员

美国国际认证反洗钱专家

历任德意志银行、摩根大通银行、BlackRock基金资深合规官

 

课程亮点

通俗易懂:介绍了一些反洗钱的实践,比如对外国政要、负面信息如何进行身份识别。

逻辑严密:分析了建立风险评估指标体系的思路和考虑。

 

你将获得

外国政要(PEP)和负面信息如何影响客户身份识别

两个可参考的数据库

风险评估指标体系项目和构建

互联网金融的反洗钱规定

 

课程内容

本节课程是一些反洗钱的实践做法。

首先是对外国政要和负面信息,反洗钱如何看待和处理,这里介绍了两个国际上普遍采用的数据库,非常实用,另外还强调了具体实践中可以参考一些其他的三方机构来助力。

其次是银行人士比较熟悉的大额和可疑交易的介绍。

接下来分析了如何建立风险评估指标体系,包括四个分项指标是什么、详细的子项、需关注的点等。

最后是互联网金融的反洗钱,包括互金的属性定义、监管部门的监管要求等。

 

适合人群

金融从业人员,特别是客户人员、财务工作者:避免误入洗钱分子的圈套。

普通人士:了解什么是反洗钱,了解什么是错的,不做错事。

银行各条线客户人员,互联网金融机构人员:你做的事情很具有技术性。

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