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中国反洗钱监管框架与业务实践

¥130
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讲师介绍

汪 灵 罡

上海国际仲裁中心仲裁员

美国国际认证反洗钱专家

历任德意志银行、摩根大通银行、BlackRock基金资深合规官

 

课程亮点

大咖级讲师,经验丰富:讲解老师具有欧洲、美洲、亚太等多地银行的合规实践,负责并主管反洗钱。

逻辑严密,通俗易懂:课程从基本定义开始,详细讲解反洗钱的由来、实践、关键等,其中有大量的案例,非专业人士也轻松理解。

 

你将获得

告诉你不知道但又距离很近的基础知识:反洗钱的来源和内涵,包括狭义的和广义的反洗钱。

重点突出:反洗钱最重要部分,客户身份识别如何进行,如何找到“受益所有人”。

精彩案例:反洗钱的实践和难点的把握,引用华为、阿里等知名公司。

联系热点:互联网金融机构的反洗钱要点。

 

课程内容

洗钱就像阳光、空气和水一样,无论你喜欢或不喜欢,它一直存在,所有的金融机构都会涉及到这个问题,无法避免,必须面对,另外监管的要求也会越来越多,如何认识它、如何避免不受它牵连,这是我们制作这一课程的目的和出发点。

课程既有理论又结合案例实际,比如反洗钱的内涵、客户身份识别、受益所有人的确认、大额和可疑交易、互金机构的监管要求,更主要的是理论背后的本质、我国反洗钱的现状和困境、金融机构客户人员实务中要注意的关键点。

一句话,了解反洗钱,你的业务拓展更安全。

 

适合人群

金融从业人员,特别是客户人员、财务工作者:避免误入洗钱分子的圈套。

普通人士:了解什么是反洗钱,不做错事。

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