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如何找到受益所有人

价格: ¥45
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讲师介绍

汪 灵 罡

上海国际仲裁中心仲裁员

美国国际认证反洗钱专家

历任德意志银行、摩根大通银行、BlackRock基金资深合规官

 

课程亮点

重点突出:三种找到“受益所有人”的方法。

精彩案例:反洗钱的实践和难点的把握,引用华为、阿里等知名公司。

 

你将获得

什么是“受益所有人”

找到“受益所有人”的方法和案例

 

课程内容

客户身份识别的一个重要点就是找到非自然人的实际控制人即“受益所有人”,中国法对受益所有人的要求最高,要求必须找到“受益所有人”。

本课程重点介绍了找寻“受益所有人”的几种方法,包括超过25%以上股权或控制权的自然人、通过人事或财务对公司进行控制的自然人、公司的高管人员。

课程中也介绍了比较精彩的案例,比如华为、阿里巴巴等。

 

适合人群

金融从业人员,特别是客户人员、财务工作者:避免误入洗钱分子的圈套。

普通人士:了解什么是反洗钱,了解什么是错的,不做错事。

银行各条线客户人员:给你识别识别洗钱的实用方法。

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