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什么是反洗钱

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讲师介绍

汪 灵 罡

上海国际仲裁中心仲裁员

美国国际认证反洗钱专家

历任德意志银行、摩根大通银行、BlackRock基金资深合规官

 

课程亮点

通俗易懂:介绍了什么是洗钱、洗钱行为、反洗钱以及和银行的联系等。

理论和实践并重:既有理论,更有实践,既有国外,更联系国内情况。

 

你将获得

反洗钱的由来

反洗钱的七类犯罪

反洗钱的行为

反洗钱的国际知名机构

反洗钱的中国文件

广义反洗钱

 

课程内容

课程从洗钱的由来说起,洗钱主要是来源于贩毒,而后扩展到反恐和反逃税。

洗钱引入中国,主要表现为七大类犯罪,值得说明的是洗钱行为和反洗钱罪有明显的区别。

而后介绍了几种常见的洗钱行为,包括提供账户、协助将财产转换成金融资产、协助将资金汇出境等。

接下来介绍了三个著名的反洗钱的国际性机构,然后回到国内介绍了国内的反洗钱机构和相关文件。

后边介绍了广义的反洗钱,包括制裁和反逃税。

最后是几个反洗钱的案例介绍。

 

适合人群

金融从业人员,特别是客户人员、财务工作者:避免误入洗钱分子的圈套。

普通人士:了解什么是反洗钱,了解什么是错的,不做错事。

银行各条线客户人员:给你识别识别洗钱的实用方法。

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