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反洗钱精品系列:“黑钱洗白”

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近期,中资银行在欧洲面临的一系列调查,使“反洗钱”再次成为热点话题。作为金融圈内人,反洗钱究竟离我们有多远?本期“深资讯浅学习”栏目将与大家一起了解当前洗钱犯罪的新动态,搞清楚什么样的钱是“脏钱”,犯罪分子又是怎么“洗白”的。

2016年接连爆发的工行马德里分行、中行米兰分行涉嫌洗钱事件,引发了多家国际监管组织对中国银行业反洗钱合规业务的排查,风险的频发给我国金融业敲响了警钟。

银行的朋友普遍认为反洗钱是合规部门的职责,自己按规章办事就可以高枕无忧,这是否存在认识上的误区?

反洗钱中的“钱”字究竟指的是什么?有哪些常见的“黑钱洗白”手法?

我们聊了一个反洗钱必看美剧:《绝命毒师》(BreakingBad)

身患绝症的高中化学老师,MrWhite,抱着必死的信念开始制毒。为了将制毒的非法所得变为合法收入,掩人耳目,他用了捐款网站、开洗车行等手法洗钱。

我们还讲了撼动整个巴西的“洗车行动”。

2015年巴西石油公司的腐败丑闻震惊了欧美主要发达国家,公司的首席执行官和五名高管引咎辞职,近百名的企业家和政客被捕,引发了严重的政治危机。据悉,该丑闻因加油站涉嫌洗钱而被称为“洗车”,公司高层与政客及承包商合谋,通过投资加油站签订虚假合同,并大肆收取贿赂,涉案金额高达40亿美元。

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