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“洗钱”，好像是永远和“贪污”“走私”“恐怖活动”挂在一起的。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。那么到底什么是洗钱？洗钱的过程是什么？洗钱有哪些手段？洗钱有什么样的危害？如何反洗钱？
为了提高金融从业人员的反洗钱意识、增强专业素养及分析判断能力，切实掌握洗钱的主要知识及反洗钱操作手段，今天的课程将会结合详实丰富的案例使学员了解和掌握洗钱的流程、洗钱的主要手段、反洗钱的相关知识及重要性。
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